В Мончегорске по материалам прокурорской проверки должностное лицо организации привлечено к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализаци

Прокуратура города Мончегорска провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что ООО «Правовая поддержка» является юридическим лицом, одним из дополнительных видов деятельности которого является деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, в том числе предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

ООО «Правовая поддержка» обязано принимать все необходимые меры, направленные на предотвращение легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Однако руководством общества в нарушение требований законодательства правила внутреннего контроля не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за реализацию указанных правил, не назначены.

По факту нарушения требований законодательства прокуратурой города в отношении должностного лица ООО «Правовая поддержка» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).

Постановлением Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу должностное лицо ООО «Правовая поддержка» привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.